Malvarlığı dondurma ne demek
Malvarlığının dondurulması, bir kişi veya kuruluşun para, hesap, alacak, taşınır ve taşınmaz mallar gibi varlıkları üzerindeki tasarruf yetkisinin kaldırılmasıdır. Dondurma kararı malın mülkiyetini devletin eline geçirmez; ancak varlık kararın yürürlükte kaldığı süre boyunca kullanılamaz, devredilemez ve üzerinde işlem yapılamaz.
Türkiye'de bu kararların iki temel dayanağı vardır: terörün finansmanına karşı 6415 sayılı Kanun ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanına karşı 7262 sayılı Kanun. Her iki Kanun kapsamında verilen kararlar Resmî Gazete'de yayımlanır ve yayımla birlikte uygulanmaya başlar. Kararların uygulanmasını Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) koordine eder.
6415 sayılı Terörün Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun
2013 yılında yürürlüğe giren 6415 sayılı Kanun, terörün finansmanı suçunu tanımlar ve terörle bağlantılı kişi ve kuruluşların malvarlığının dondurulmasını düzenler. Kanunda dondurma kararları üç kaynaktan doğar:
- BM Güvenlik Konseyi kararları
- Güvenlik Konseyi'nin terörle bağlantılı olarak listelediği kişi ve kuruluşlar için Türkiye'de verilen dondurma kararları. Bu kararlar BM listesindeki değişiklikleri Türkiye hukukuna aktarır.
- Yabancı ülkelerin talepleri
- Başka bir ülkenin, kendi ülkesinde dondurma kararı verdiği kişiler için Türkiye'den talepte bulunması ve talebin değerlendirilerek kabul edilmesiyle verilen kararlar.
- Yurt içinden yapılan talepler
- Türkiye'deki kurumların tespitlerine dayanarak, terörün finansmanıyla bağlantılı görülen kişi ve kuruluşlar için verilen kararlar.
7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun
7262 sayılı Kanun 2020 yılının sonunda yayımlandı. Nükleer, kimyasal ve biyolojik silahların yayılmasına finansman sağlanmasını önlemeye yönelik BM Güvenlik Konseyi kararlarının Türkiye'de uygulanmasını düzenler. Bu kapsamdaki kararlar da Resmî Gazete'de yayımlanır ve BM listesinde yer alan kişi ve kuruluşların Türkiye'deki malvarlığının dondurulmasını sağlar.
7262 sayılı Kanun aynı zamanda 6415 sayılı Kanun başta olmak üzere ilgili başka mevzuatta da değişiklikler yaptı. Bu yüzden 6415 sayılı Kanunun güncel metnini okurken 7262 sayılı Kanunla gelen değişiklikleri de hesaba katın.
Bir kararı okumak
Resmî Gazete'deki dondurma kararları kısa bir karar metni ve ekinde bir listeden oluşur. Ekteki listede genellikle şu bilgiler bulunur:
- kişinin adı soyadı veya kuruluşun unvanı, varsa diğer yazımları,
- doğum tarihi ve doğum yeri,
- uyruk ve pasaport veya kimlik numarası,
- kararın dayandığı Kanun maddesi veya BM kararı.
Bir kararı başkasına aktarırken üç bilgiyi birlikte yazmak işinizi kolaylaştırır: Resmî Gazete tarihi, sayısı ve karar numarası. Sorgu tutanağında Resmî Gazete kaynaklı bir eşleşme çıktığında bu üç bilgi kararın bağlantısıyla birlikte gösterilir.
Kaldırma kararları
Dondurma kararları kalıcı değildir. Bir kişi BM listesinden çıkarıldığında, talep eden ülke talebini geri çektiğinde veya karar yeniden değerlendirildiğinde dondurma kaldırılır ve bu karar da Resmî Gazete'de yayımlanır. Bir kişinin geçmişte dondurma kararı bulunması, bugün de kararın yürürlükte olduğu anlamına gelmez. Sorgu tutanağı her Resmî Gazete kaydının türünü "Malvarlığının dondurulması" ya da "Dondurma kararının kaldırılması" olarak ayrıca belirtir.
Kararları sorgulamak
Kararları tek tek Resmî Gazete arşivinde okumak zahmetlidir; bir kişi yıllar içinde farklı kararlarda yer almış olabilir. Bu sitedeki yaptırım sorgulama formu, Eksenova'nın Resmî Gazete taramasıyla derlenen dondurma ve kaldırma kararlarını da arar. Eşleşme bulunduğunda tutanakta şunlar yer alır:
| Alan | Ne gösterir |
|---|---|
| Karar türü | Dondurma mı, dondurmanın kaldırılması mı |
| Resmî Gazete tarihi ve sayısı | Kararın yayımlandığı gün ve Gazete sayısı |
| Karar numarası | Kararın kendi numarası |
| Bağlantı | Kararın Resmî Gazete'deki metni |
Eşleşmenin doğru kişiye ait olup olmadığını anlamak için karar ekindeki doğum tarihi ve uyruk gibi bilgileri kimlik belgesiyle karşılaştırın.
Yükümlüler açısından
5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki yükümlüler (bankalar, döviz büroları, kuyumcular ve kıymetli maden alım satımı yapanlar, serbest muhasebeci mali müşavirler ve diğerleri) müşterilerini tanımak ve şüpheli işlemleri bildirmekle sorumludur. Dondurma kararı bulunan bir kişiyle karşılaşan bir yükümlünün ne yapması gerektiği MASAK düzenlemeleri ve kurum içi prosedürlerle belirlenir.
Bu rehber genel bilgi verir; belirli bir durum için MASAK'ın yayımladığı rehberlere, kurumunuzun uyum görevlisine veya bir hukukçuya başvurun.
Bir adı şimdi sorgulayın
Ad, doğum tarihi, doğum yeri ve pasaport veya kimlik numarasıyla yaptırım listelerinde, Resmî Gazete kararlarında, arananlar listelerinde ve haber sitelerinde ücretsiz arama yapın.